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  概况 Overview 发布时间:2011-11-09 10:02:00  
 
 

 

     2015年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。报告期内,公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。公司治理情况具体如下:

股东大会情况

报告期内,公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会。报告期内,公司共计召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会,会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求履行相应的召集、召开表决程序,股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

董事会和监事会情况

公司报告期内,公司共计召开了十二次董事会、四次监事会以及相关专业委员会。会议召开均严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等要求履行了相应的召集、召开和表决程序。严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事和监事,公司董事会和监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。

信息披露情况

严格按照上交所"信息披露直通车"的要求,认真做好信息披露工作,2015年,除定期报告外,公司共披露了51项临时公告。一方面,严格把关信息披露的合规性,积极加强与监管部门的沟通,进一步提高信息披露质量;另一方面,以投资者需求为导向,积极探索主动信息披露和前瞻信息的披露,提高信息披露的有效性,更好地向投资者展现公司的投资价值。

投资者关系管理

加强对市场环境、行业动态和内部经营情况的跟踪和分析,利用各种渠道,通过走访、研讨等方式,了解市场关注点。通过投资者热线、机构研究人员访谈、座谈会等多种方式拉近同投资者的距离,深入做好投资者关系工作。

内部控制与风险管理

切实按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求,全面推进内控规范实施工作,完成并披露了《2015年度内部控制评价报告》及中介机构审计报告。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告期内,公司积极开展内部控制自我评价和风险管理体系建设工作,认真查找管理中的控制缺陷和专项风险评估,采取有效措施,进一步提高公司管理水平和风险防范能力。

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